1MDB洗錢案首人被治罪.瑞意前高層監18周

PohLeeLim     2016-11-11     25     檢舉

1MDB洗錢案首人被治罪.瑞意前高層監18周

1MDB洗錢案首人被治罪.瑞意前高層監18周

(新加坡11日訊)新加坡瑞意銀行前董事經理易有志承認偽造文件和沒向當局舉報可疑交易7項罪狀,今天下午被判監禁18個星期和罰款2萬4000元(7萬2000令吉)。易有志是一馬公司洗黑錢風波中首名被治罪的被告,庭上揭露,他在接受調查期間自願交出750萬元(2千250萬令吉)花紅。

易有志(57歲)從2010年開始擔任瑞意銀行(BSI)的董事經理,他上個月被控在2012年至2014年期間,犯下3項偽造文件罪及4項沒向當局舉報可疑交易的罪狀。

他在2012年11月20日,有理由相信4筆轉帳交易可疑,卻沒向當局舉報,包括於同月2日從GoodStar公司轉給阿布扎科威特大馬投資公司的1億5300萬美元,以及同月5日把同筆款項從該公司轉入馬來西亞富商劉福平的戶頭。

同月7日,1億5000萬美元從劉福平戶頭轉到兒子劉特佐(JhoLow)戶頭。當天也有一筆1億1000萬美元從劉特佐的戶頭轉入Selune有限公司。

國家法院法官妮花瑪麗下判時說,易有志案發時是瑞意銀行的高層,但他在兩年期間為了可觀的利益而犯罪。法官也認為,銀行職員應該維護公眾對金融業的信心,而不是為了一己之私而向個人的貪念妥協。

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不過與此同時,法官在制定刑罰時也考慮到易有志坦誠地接受自己的罪行,以及交出他收到的巨額花紅。

文章來源: 星洲日報‧2016.11.11